关于召开2017年度股东大会暨选举第五届董事会、监事会大会的公告

石家庄

关于召开2017年度股东大会暨选举第五届董事会、监事会大会的公告
河北新化股份有限公司工会委员会
关于召开2017年度股东大会暨选举第五届董事会、监事会大会的公告
兹定于2018年7月18日（星期三）上午9时，在公司职工之家召开公司2017年度股东大会暨选举第五届董事会、监事会大会，现将有关事项通知如下：
一、会议议程
1、审议公司第四届董事会工作报告
2、审议公司第四届监事会工作报告
3、审议公司第四届财务工作报告
4、审议修改《公司章程》相关条款的议案
5、选举第五届董事会、监事会
6、其他事项
二、参会持股者条件
为了保证公司在大会期间生产经营正常进行，并照顾到已经退休、年老体弱的持股者行使持股权利，工会委员会下属的持股者按照下列办法参加股东大会。
1、工会委员会下属的持股者，本人参会者凭股权证、身份证。
2、持股者本人不能亲自参会者，可委托他人行使持股人权利。委托人须提供持股者股权证、本人身份证、被委托人身份证、股权证及授权委托书。
三、登记办法
1、登记时间：2018年7月6日—7月12日，上午9时—11时30分，下午14时30分—17时30分
2、登记地点：公司工会 联系人：宋玉英
联系电话：0311-88582674转304
河北新化股份有限公司工会委员会
2018年6月25日